Прокуратурой Московского района выявлены нарушения требований закона при обороте драгоценных металлов

Прокуратура Московского района г. Н.Новгорода в марте 2012 года совместно с Волго-Вятской государственной инспекцией пробирного надзора проведена проверка исполнения требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Установлено, что в ООО АЦ «ДЦМ-АНАЛИТИКА» ненадлежащим образом проводилась инвентаризация драгоценных металлов, также при осуществлении сделок с драгоценными металлами не направлялись в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
По результатам проверки прокуратурой района возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.19.14 и ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Инспекцию пробирного надзора.