Директора ЗАО «Нижегородский ДСК» и его зама обвиняют в "отмывании" 450 млн. рублей

17 мая 2012 года Сормовский районный суд г.Н.Новгорода приступит к рассмотрению уголовного дела по обвинению директора ЗАО «Нижегородский ДСК» и его заместителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (218 эпизодов), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения. Директор общества, кроме того, обвиняется в совершении 27 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ - злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решение суда.

Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Обвинение в суде будет поддерживать прокуратура Сормовского района г.Н.Новгорода.
Расследованием установлено, что реализуя свои преступные планы, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств жителей региона и других городов России, в период с сентября 2007 года по декабрь 2010 года указанные лица заключали с гражданами, желающими приобрести в собственность жилые и нежилые помещения в строящемся доме № 12 по ул. Машинная г.Н.Новгорода (адрес строительный) предварительные договоры купли-продажи квартир, а также договоры инвестирования строительства указанного объекта.

По договорам граждане должны были внести в кассу ЗАО «Нижегородский ДСК» деньги в размере 100% стоимости приобретаемых квартир (не жилых помещений). В свою очередь, ЗАО «Нижегородский ДСК» принимало на себя обязательства по строительству и сдаче указанного жилого дома в эксплуатацию и предоставлению гражданам всех необходимых документов для регистрации права собственности в Федеральной регистрационной службе. Заключая указанные договоры от имени ЗАО «Нижегородский ДСК» обвиняемые заведомо знали, что обязательства ЗАО «Нижегородский ДСК» перед гражданами в рамках договоров, выполнены ими не будут.

В ходе предварительного следствия потерпевшими по уголовному делу признаны 254 гражданина, которые соинвестировали строительство указанного жилого дома. Ущерб соинвесторам от всех преступных действий обвиняемых составил более 450 миллионов рублей.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, 2 ст. 174.1 УК РФ – до пяти лет, ст. 315 УК РФ – до двух лет.