Финансовая пирамида - Freedom Finance

Сегодня много мошенников, занимающихся разными схемами по нелегальному заработку денег. Однако Турлов Тимур Русланович сумел превзойти многих из них. На него возбуждены дела и ведется расследование в Великобритании и США. Такой интерес правоохранительных органов вызван мошеннической пирамидой, которую использовал Тимур Турлов для отмывания огромных сумм. Финансовая пирамида, которую он запустил, называется Freedom Finance. Сегодня он считается официальным долларовым миллиардеров. Об этом свидетельствует журналистское расследование, проведенное профильным интернет-порталом.

Нюансы журналистского расследования

Ранее Тимур Турлов успел приобрести Банк Касса Нова вместе с банковской лицензией. Продавцом был Булат Утемуратов. На протяжение почти десятилетия фигурант расследования западных правоохранительных органов управлял брокерским бизнесом в Казахстане. Однако настоящий успех ему принес холдинг Freedom. Филиал холдинга зарегистрирован в американском Лас-Вегасе. Для сравнения - Goldman Sachs, которая считается наиболее прибыльной компанией на всем Уолл-стрит в докризисный 2006 г. сумела получить чистую прибыль в 25.3 процентов, то холдинг Фридом в прошедший 2020 коронавирусный год заработала целых 38 процентов прибыли.

Журналистское расследование показало, что акции Freedom Finance торгуются на NASDAQ - крупнейшей американской бирже. Однако собственного офиса у этой компании в Штатах нет. Активы Фридом Финанс размещены в коворкинге. Это место сбора бедной молодежи, владеющей стартапами, которые пользуются дешевым интернетом и фактически бесплатными офисными площадями. Стафф Freedom Finance состоит в Америке всего из одного человека. А за бухгалтерский учет и надзор отвечают контрагенты Фридом Холдинг весьма сомнительного происхождения. Тимур Турлов для американских экспертов финансового рынка является наиболее глупым казахским импортером после проекта фильма Борат. Продажу первичных акций мошенническая компания ведет без лицензионной документации и регистрации. Основными потребителями услуг Freedom Finance являются около 152000 российских и казахских клиентов. Следовательно, американское правосудие относится к делу Турлова не с особым интересом. Но если в схему будут вовлечены европейские и американские инвесторы, оно заработает с присущей правоохранительным органам этой страны строгостью.